La detención en California de Manfred Mauricio Quintanilla Hernández relacionado con el conglomerado TUM y empresas logísticas y energéticas es otro…
La SHCP autorizó oficialmente la fusión de Multiva con CIBanco Conoce los detalles de esta operación que redefine el sector financiero La Secretaría…
Sheinbaum informó que una investigación de la SHCP y la UIF no encontró vínculos con la delincuencia organizada o lavado de dinero…
La Asociación de Bancos de México ABM informó que las instituciones financieras aplicarán mejores prácticas y controles reforzados para prevenir el lavado de dinero…
Fintech México firmó un acuerdo voluntario para aplicar listas OFAC reforzando sus políticas de prevención de lavado de dinero y estándares de cumplimiento financiero…
Moody’s Local México confirmó que la liquidación de CIBanco no pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero ni la capacidad del IPAB…
El IPAB iniciará el pago de depósitos a clientes de CIBanco a partir del 13 de octubre tras la revocación de la licencia…
El IPAB revocó la licencia de CIBanco y arrancó el proceso de liquidación tras acusaciones de lavado de dinero con pagos garantizados para ahorradores…
La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
El subsecretario John K Hurley visitará México el jueves para coordinar con autoridades mexicanas estrategias contra financiamiento ilícito y operaciones de cárteles tras sanciones…
Documentos judiciales revelan operaciones millonarias entre Vector Casa de Bolsa y una red de empresas por huachicol fiscal La casa de bolsa Vector propiedad…
El Gobierno Federal enviará al Congreso un Paquete Económico 2026 con marcada austeridad enfocado en reducir el déficit y el gasto pese a proyecciones…
En la Secretaría de Hacienda y el Banco de México se celebró con júbilo la decisión del FinCEN de Estados Unidos de extender…
CIBanco retira voluntariamente su demanda contra el Tesoro de EE UU tras una extensión clave en el plazo de las sanciones CIBanco desistió…
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE UU tras ser excluido del sistema financiero por acusaciones de lavado alegando violación al debido proceso…
Como director de la UIF en los cuatro años que ocupó ese cargo nunca investigó ni documentó ningún tema de lavado de dinero delincuencia…
Bancos en México reforzaron controles y alargaron tiempos de operación tras señalamientos de EU por lavado de dinero a tres instituciones financieras El sistema…
La actriz Laisha Wilkins reaccionó con ironía a la decisión del gobierno mexicano de restringir el intercambio de información sobre lavado de dinero…
Una buena noticia de entre tantas malas tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas…
FinCEN otorga 45 días más a tres instituciones financieras mexicanas para cumplir con restricciones por presunto lavado vinculado al fentanilo El Departamento del Tesoro…
