Estados Unidos sanciona al cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder El Marro Bloquea todos sus activos en territorio estadounidense…
Estados Unidos impuso sanciones al Cártel Santa Rosa de Lima y a su líder El Marro por robo de combustible narcotráfico y operaciones financieras…
El FBI lanzó una recompensa millonaria por La Firma’ operador del CJNG acusado de fraudes internacionales lavado de dinero y apoyo criminal con orden…
La detención en California de Manfred Mauricio Quintanilla Hernández relacionado con el conglomerado TUM y empresas logísticas y energéticas es otro…
Venezuela denunció la venta forzosa de su filial Citgo en Estados Unidos tras la autorización de un tribunal para su remate en beneficio…
Un avión vinculado a Nicolás Maduro viajó desde Caracas hasta la frontera con Brasil antes de regresar según datos de seguimiento aéreo difundidos…
José Guadalupe Lupe Tapia Quintero operador del Cártel de Sinaloa aceptó su culpabilidad ante la justicia de EE UU por tráfico de metanfetamina…
Las agencias financieras de México y EE UU anunciaron acciones conjuntas para sancionar a 29 personas y empresas en varios países por lavado…
El alcalde de Tijuana Ismael Burgueño Ruiz es investigado por la FGR en un caso de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada vinculado…
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció las sanciones de Estados Unidos a casinos y urgió la regulación de las apuestas digitales para combatir…
Estados Unidos sancionó a 27 personas y empresas del grupo Hysa por supuestamente lavar dinero del Cártel de Sinaloa a través de casinos…
Estados Unidos y México despliegan una ofensiva financiera conjunta contra una red de casinos utilizada para lavar dinero del cártel El Departamento del Tesoro…
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma de ley para regular casinos y plataformas digitales de apuestas tras la detección de trece establecimiento…
La Unidad de Inteligencia Financiera UIF cerró 13 casinos en México por presunto lavado de dinero dos de ellos pertenecen a Grupo Salinas…
Estados Unidos sancionó a Gustavo Petro su familia y un ministro colombiano bloqueando sus bienes en EE UU y alegando vínculos con narcotráfico internacional…
Fintech México firmó un acuerdo voluntario para aplicar listas OFAC reforzando sus políticas de prevención de lavado de dinero y estándares de cumplimiento financiero…
El Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho mexicanos y 12 empresas ligadas a Los Chapitos acusadas de suministrar químicos para producir fentanilo…
Estados Unidos impone sanciones financieras a una red clave en México por proveer precursores químicos para el fentanilo de Los Chapitos El Departamento…
La semana pasada adelanté en este espacio cómo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto la mira en México con la misma…
La visita a México de John K Hurley subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera ocurre en un momento…
